Una nueva publicación y de un modo diferente a todas aquellas que habitualmente publicamos, en esta no dedicamos ni trataremos cuestión ajena alguna, dejando que sea únicamente el documento que más abajo incorporamos el que de algunas respuestas tanto a esta nueva entrada web como a las dudas que pueden surgir en la creación y confección de efectivos mapas de riesgos penales en las personas jurídicas.

Es un algoritmo basado en decisiones, examina bloques de datos y simula su lógica de mercado en las ejecuciones, imitando su patrón de operaciones a 10 veces su velocidad — Mi patrón de operaciones es imperfecto, no quiero un algoritmo cojonudo: no necesito algo que piense como yo sino algo que piense mejor que yo

Si la premisa inicial en cualquier análisis de riesgos penales-delitos es considerar como “improbable” la calificación y evaluación de dichos riesgos, la pregunta que se nos planteaba era “¿cómo analizar y prevenir riesgos penales en las organizaciones teniendo en cuenta que, primero, los delitos sólo pueden ser cometidos por personas físicas y segundo, el comportamiento humano futuro queda condicionado a incertidumbre?

Y dado que se ha celebrado recientemente el III Congreso de Compliance, a continuación se muestra cómo realizamos nuestros servicios de datos en materia de Cumplimiento Normativo a través de 5 documentos en formato presentación (se abren pinchando sobre las imágenes), los cuales forman parte de una breve guía sobre la utilización y la conveniencia, en nuestra opinión, de usar los datos en el análisis de riesgos penales:

 

→Estudio de situación del entorno y los datos

→Metodología y Criterios

→Análisis de riesgos

→Probabilidad e Impacto

→Evaluación y Calificación

 

Formato de datos - Estudio de riesgos penales

Primera parte: detalles generales sobre el sistema empleado para el análisis de riesgos

Md_PC_1

Análisis de riesgos

Segunda parte: detalles particulares en cuanto al análisis de riesgos

Md_PC_2

Valoración de riesgos

Tercera parte: valoración de los riesgos

Md_PC_3

Probabilidad de riesgos

Cuarta parte: probabilidad de los riesgos

Md_PC_4

Evaluación de riesgos

Quinta parte: evaluación de la calificación de riesgos

Md_PC_5

 

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