Una nueva publicación y de un modo diferente a todas aquellas que habitualmente publicamos, en esta no dedicamos ni trataremos cuestión ajena alguna, dejando que sea únicamente el documento que más abajo incorporamos el que de algunas respuestas tanto a esta nueva entrada web como a las dudas que pueden surgir en la creación y confección de efectivos mapas de riesgos penales en las personas jurídicas.
Es un algoritmo basado en decisiones, examina bloques de datos y simula su lógica de mercado en las ejecuciones, imitando su patrón de operaciones a 10 veces su velocidad — Mi patrón de operaciones es imperfecto, no quiero un algoritmo cojonudo: no necesito algo que piense como yo sino algo que piense mejor que yo
Si la premisa inicial en cualquier análisis de riesgos penales-delitos es considerar como «improbable» la calificación y evaluación de dichos riesgos, la pregunta que se nos planteaba era «¿cómo analizar y prevenir riesgos penales en las organizaciones teniendo en cuenta que, primero, los delitos sólo pueden ser cometidos por personas físicas y segundo, el comportamiento humano futuro queda condicionado a incertidumbre?
Y dado que se ha celebrado recientemente el III Congreso de Compliance, a continuación se muestra cómo realizamos nuestros servicios de datos en materia de Cumplimiento Normativo a través de 5 documentos en formato presentación (se abren pinchando sobre las imágenes), los cuales forman parte de una breve guía sobre la utilización y la conveniencia, en nuestra opinión, de usar los datos en el análisis de riesgos penales:
→Estudio de situación del entorno y los datos
→Metodología y Criterios
→Análisis de riesgos
→Probabilidad e Impacto
→Evaluación y Calificación
