Nuestro sistema DATHOS «nació» en forma de reto a finales del año 2010, con la publicación del artículo 31.bis del Código Penal que habla de «prevenir delitos o reducir el riesgo de su comisión en las personas jurídicas» (responsabilidad penal de las personas jurídicas). Se trataba de prestar un (eficaz) servicio al cliente, a través de nuestro Despacho de Abogados asociado, y ante tan difícil materia como es el Cumplimiento Normativo o Compliance en relación a delitos y análisis de riesgos.
«El tiempo da legitimidad a nuestra propia existencia, es la única y verdadera unidad de medida: sin tiempo, no existiríamos»
Entendíamos que realizar (efectivas) matrices de riesgo e impacto en las estructuras y actividades de los clientes no sería tarea fácil si partíamos de una condición inexcusable, los riesgos penales sujetos al análisis tradicional deberían tener la consideración de «improbables», cuestión lógica por otra parte puesto que adivinar quien o quienes (personas físicas) van a cometer un delito por y para el beneficio de una persona jurídica se antojaba labor más propia de la mística que de la razón.
Y entonces surgió la idea en nuestro equipo de Analistas Compliance y de Big Data-Data Science de prestarle atención y dedicación a la información histórica, de realizar múltiples intentos prueba-error con cientos de datos masivos que tenían que ver con el pasado, de recoger y tratar cientos de datos de fuentes oficiales externas, mecanizarlos, estructurarlos, limpiarlos y gestionarlos con una finalidad útil y práctica tras el diseño y las pruebas de resultado: hacer pronósticos, crear escenarios, verificar modelos, validar hipótesis, tomar decisiones.
Hoy, el Sistema DATHOS y 7 años después, con muchísima más información que la que originalmente pretendíamos tener, presta servicios y soluciones en todos los sectores, mercados y negocios gracias a un «data warehouse» que contiene cientos de variables distintas y miles de datos masivos almacenados que sirven a un propósito: tomar más y mejores decisiones empresariales en distintos ámbitos y materias gracias a la creación de una imagen fija, veraz y real del público objetivo-target en España mediante el uso y tratamiento de cuanta información-variables directas e indirectas requiera y/o necesite el cliente («customize by user»).
Y a día de hoy seguimos prestando soluciones en la creación de Programas Compliance-matrices de riesgo que son desarrollados por nuestros socios y aliados Abogados y Analistas de Compliance, tanto para clientes propios como de terceros, y generando información de valor como la que aquí se muestra en forma de «Mapa delitos en España – 2007 a 2016»:
Imagen 1-2
- Mapa de calor con incremento-disminución porcentaje delitos personas españolas según año anterior, inicial 2007, y según CCAA
- La columna que se ha utilizado como referencia y orden de mayor a menor es «delitos españoles 2016»
- Gráfico combinado con columnas «residentes españoles 2007-2011-2016» y con líneas «total delitos españoles 2007-2011-2016»
Imagen 3-4
- Mapa de calor con incremento-disminución porcentaje delitos personas extranjeras según año anterior, inicial 2007, y según CCAA
- La columna que se ha utilizado como referencia y orden de mayor a menor es «delitos extranjeros 2016»
- Gráfico combinado con columnas «residentes extranjeros 2007-2011-2016» y con líneas «total delitos extranjeros 2007-2011-2016»
Imagen 5-6
- Gráfico incremento-disminución «delitos/residentes» españoles, año 2008 vs 2007 y año 2016 vs 2015
- Gráfico incremento-disminución «delitos/residentes» extranjeros, año 2008 vs 2007 y año 2016 vs 2015
